博鱼·体育(中国)官方网站-boyu sports公告: 诚信为本,市场在变,诚信永远不变...

THE LATEST INFORMATION

博鱼体育版官网网址

  • 主页 > 博鱼体育版官网网址 >
  • 博鱼体育版官网网址杭州老板电器股分有限公司

    文章来源:    时间:2023-06-28

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以944,094,916股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

      公司深耕精耕厨房领域,专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建,提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案,致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。经过40余年的发展与壮大,老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

      根据产品属性及烹饪方式,将公司产品主要分为三大品类及集成品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、为代表的水厨电产品群。此外,还有以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群。

      1)线下零售渠道:主要以老板全国代理商模式为主,主要渠道分为专卖店(代理商专卖店、红星美凯龙、居然之家等)、KA(苏宁、国美、五星及地方连锁渠道)、创新渠道(全屋定制公司、家装公司以及燃气公司)、下沉渠道(京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云、国美新零售、五星万镇通等)及地方百货等。

      2)线上电商渠道:主要以公司电商部门直营为主,主要渠道包括京东、天猫、苏宁易购等线上平台以及其他媒体平台(新媒体社交、官网、私域、电购等)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2023年4月15日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

      公司2022年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具审计报告确认。《老板电器2022年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2022年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2023年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      公司《2022年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内控审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

      《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于公司2023年度综合授信额度的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器关于续聘2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2023年4月15以专人送达方式发出,会议于2023年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

      《老板电器2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《老板电器2023年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《老板电器2023年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),《公司2023年一季度报告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司持续稳定发展。

      公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《2022年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(。

      公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

      《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

      《关于续聘公司2023年度审计机构的公告)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      《老板电器2023年股票期权激励计划授予激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

      《关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

      经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

      经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规博鱼体育版官网网址,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

      经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因13名激励对象离职而拟注销合计240,000份股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

      经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

      根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度归属于母公司所有者的净利润1,657,226,772.47元(母公司数),加上年初未分配利润(母公司)6,971,309,836.02元,减去2021年度利润分配现金股利472,047,458.00元,2022年度末公司可供股东分配的利润为8,156,489,150.49 元。

      公司拟以股本944,094,916股为基数(现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股),向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计472,047,458.00元。

      自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,出于对于资金使用的规范性考虑,同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过55亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

      为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

      为控制风险,确保公司资金安全,公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

      (1)虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

      (1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,不得用于证券投资。

      (2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

      (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

      公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

      公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

      我们同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层具体实施。

      监事会认为:公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过55亿元的自有闲置资金进行投资理财。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司经营和发展的资金需求,公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项,董事会不再另行召开会议审议,统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

      上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押等银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2022年度财务报表及内控审计机构,公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定,公司拟续聘其为2023年度审计机构,对公司2023年度财务报表和内控执行情况进行审计。

      截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

      信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。

      信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

      信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

      拟签字的项目合伙人:雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

      拟担任独立复核合伙人:张昆女士,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

      拟签字注册会计师:王青女士,2013年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

      信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

      本期财务报表审计费用145万元(其中:财务报表审计费用为115万元、内部控制审计费用30万元)。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

    博鱼·体育(中国)官方网站-boyu sports地址:博鱼·体育(中国)官方网站-boyu sports    电话:+8775     传真:+0-968776
    Copyright © 2002-2023 博鱼·体育(中国)官方网站-boyu sports Power by 博鱼·体育(中国)官方网站-boyu sports 网站xml地图